Проверка AML и риски блокировки
Убедитесь, что ваш кошелёк не связан с мошенничеством, хакерскими атаками или другими подозрительными транзакциями
AML / KYC Политика
1. Цели политики
Сервис Kycok придерживается строгой политики противодействия отмыванию денег (AML) и верификации клиентов (KYC). Политика направлена на предотвращение использования Сервиса для легализации средств, полученных преступным путём.
2. Интеграция с провайдером Bydex
Для осуществления автоматической AML проверки транзакций и KYC верификации пользователей, Сервис использует интеграцию со сторонним сертифицированным провайдером — платформой и API биржи Bydex.
Все оценки рисков, скоринг кошельков и хранение отчетности обрабатываются алгоритмами Bydex для обеспечения соответствия мировым регуляторным стандартам FATF.
3. Процедуры контроля
- Автоматическая AML-оценка входящих средств перед зачислением клиенту.
- Приостановка обмена в случае получения пометки "Высокий риск" от серверов Bydex.
- Тотальный мониторинг P2P шаблонов и транзакций с миксеров.
4. Возврат и блокировка средств
В случае обнаружения связей с незаконной деятельностью, сделка переходит в статус "AML блокировка". Средства могут быть удержаны до успешного прохождения полной расширенной KYC-верификации (предоставление источника средств). Сервис оставляет за собой право сотрудничать с правоохранительными органами по официальным запросам.